2025年第二次临时股东会的议案》，同意于 2025年 3月 3日召开 2025年第二次临时股东会利来熙熙利往攘攘★★，将第十届董事会第四十五次会议★★★、第十届监事会第三十二次会议审议通过的部分议案提交审议利来熙熙利往攘攘，具体如下★：

　　3★★. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确★★★、 完整★★，没有虚假记载★★★、误导性陈述或重大遗漏。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决★★，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　律利来熙熙利往攘攘、行政法规★★、部门规章、规范性文件★★、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

　　的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）★；

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码★★★”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅★★★。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月3日9★:15，结束时间为2025年 3月 3日 15:00。

　　本次股东会不涉及累积投票★，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对★★、弃权。

　　兹授权委托 先生/女士★★，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有附件 2★★：

　　部（信封请注明“股东会★★★”字样），邮编：443000，传线★★:30-11★:30

　　1★. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　3★★★. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　议分别审议通过了上述议案★，具体内容详见 2025年 2月 15日巨潮资讯网相关公告。